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東方銀星(600753,SH) 1月25日晚披露，其全資子公司寧波興更供應鏈管理有限公司(以下簡稱寧波興更)在從事原油交易時，涉嫌被上游相關方欺騙，約5500萬元采購資金回收不確定。
1月27日，《每日經濟新聞》走訪寧波星耕上游供應商上海海南鷹石化有限公司(以下簡稱上海海南鷹)。商業信息顯示，該公司僅雇傭兩名社保人員，不在注冊地工作，仍欠他人數千元“賬單費”。
原油交易業務的問題凸顯了東方銀星在業務管理上存在的漏洞。“中間商負有部分責任。”東方銀星尊重地告訴記者。由于沒有實體業務支撐，該公司的大部分收入來自大宗商品交易，這是一種有潛在風險的業務模式，需要該公司在上游支付大筆預付款。
根據東方銀星披露，寧波星庚于2021年5月19日與上游供應商上海海南鷹、(下游客戶)南京中電熊貓貿易發展有限公司(以下簡稱南京中電)簽訂《石油購銷合同》，同意寧波星庚從上海海南鷹采購原油噸，并出售給南京中電。寧波星耕在收到南京中電的一萬元預付款，并辦理完貨物購買權過戶手續后，向上海海南鷹支付了一萬元。然而，上海海南鷹并沒有實際履行發貨義務，下游南京中電以沒有實際收到貨物為由拒絕支付貨款。
據寧波星庚調查，上游供應商上海英實際未履行貨物交付義務，相關個人和相關單位可能存在經濟犯罪行為。東方銀星表示，寧波星庚與上游、下游及引薦溝通不成功，已向上海市公安局閔行分局經偵總隊報案，但案件尚未正式立案。
據奇信寶介紹，上海海南鷹成立于2018年3月，注冊資本9000萬元。公司經營范圍包括石油產品、石蠟產品、柴油、燃料油、瀝青等的批發和零售結構:陸新華、徐建國、李春基分別持股50、30、20股。到2020年，該公司有兩名社保繳款人。
上海海南鷹的注冊地址位于上海市奉賢區藍峰路1150號9號樓。但“每日經濟新聞”記者在現場看到，蘭峰路1150號仍在施工中，并沒有上海南鷹的跡象。
蘭豐路1150號仍在建設中，記者舒東妮一一拍攝
1月27日，記者撥通了海南雄鷹工商登記電話，對方表示只有金融機構，不是海南雄鷹。記者隨后來到了上海海南鷹2020年報的注冊地址——上海市奉賢區南港路1000號，但這里是上海石化交易中心有限公司(以下簡稱上海石化交易中心)的辦公室。
記者沒有找到上海南鷹的地址，只找到代理其記賬業務的，也是前述通過上海南鷹注冊的電話公司——上海斯派克財務咨詢有限公司(上海石化交易中心股份70)。一位專門負責海南雄鷹業務的工作人員告訴記者，這里只有海南雄鷹的注冊地址，并不是實際的辦公地址，海南雄鷹并沒有在這個辦公室工作過。
“我們幫上海英開發票、報稅，他們自己做會計。2018年我剛注冊的時候，發票很多，然后到了2019年，發票就不多了，2021年基本沒有發票了。她表示，自2021年下半年以來，上海海南鷹一直處于拖欠狀態。
“明年應該在2021年下半年支付，但到現在(2022年1月)還沒有支付。有時候幾個月給客戶付款是不方便的，但是現在我們已經免費這么久了，下個月就不打算給他們付款了。該工作人員表示，發票業務并不貴，一年才幾千元。
值得一提的是，上述工作人員還表示，曾就欠款問題與海南鷹財務人員取得聯系，但被告知財務人員的工資也已被扣除被拖欠。“現在我聯系的會計，也和我一樣，被邀請做賬，然后我問他要錢，他說他沒拿到錢。”這名員工表示，他還收到了法院關于上海南鷹的傳票。
負責對海南鷹記賬的財務公司客戶目錄還沒有找到海南鷹每個記者舒東妮的照片
一批社保只有2人，辦事難找的企業，如何得到東方銀星的尊重信任?對于交易對手身份的核實，上市公司和寧波星耕恐怕很難盡職調查。
根據東方銀星的公告，寧波銀星庚主營商品供應鏈貿易。近年來，寧波興耕以“黑”煤化工相關品種為核心業務，產業鏈包括上游煤礦、洗煤廠、焦化廠、下游鋼廠、電廠等。2020年下半年和2021年初，煤炭交易呈現供需疲軟的市場狀況。之后，由于環保、限產等原因，煤化工業務交易規模大幅下降，煤價受到沖擊，交易風險增加。為降低單一交易品類風險，保持公司經營規模，寧波興耕積極調整業務品種結構，從2020年下半年開始嘗試引進天然氣、原油等交易品類。2021年初，在介紹人的業務撮合下，寧波星耕開始了原油業務。
由于寧波興更缺乏石油貿易的直接資源，它必須通過中間商獲得貿易訂單，業務發展過程中通過整體規劃、協調和實施的引進，寧波興更沒有獨立面對上下游業務，沒有直接控制貨物的權利。這種模式為交易中的問題埋下了伏筆。
東方銀星證券相關人士對記者表示，業務流程不是很清楚，需要向業務部門了解后才能回復。“部分原因是有中間商，公司已經向相關法院和公安機關提起，具體責任分工還有待相關部門調查。”
然而，該公司的公告并沒有披露介紹人。
截至目前，東方銀星對海南鷹的預付費賬戶為萬元，核算公司最新經審計的合并凈資產。“由于所涉資金回收的不確定性，公司可能會出現較大的資產減值損失。”上市公司說。去年前三季度，公司實現營業收入1億元，同比下降，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1000萬元，同比下降。
東方銀星在歷史上經歷過多次股權大戰，公司的業務轉型也經歷過多次波折。景觀設計、互聯網產業、房地產投資都是公司轉型的方向。目前，公司主要經營煤炭(含焦炭)、天然氣等大宗商品供應鏈管理業務。截至2021年上半年，東方銀星預付款總額為1億元，上海海南鷹等前五大預付款對象預付款總額為1億元，占比較高。
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