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華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）
華泰聯(lián)合證券股份有限公司
關(guān)于
青海明膠有限公司
發(fā)行股票購買資產(chǎn)和籌集配套資金
及關(guān)聯(lián)方交易
的
獨立財務(wù)顧問補充報告（三）
獨立財務(wù)顧問
簽署日期：2016 年 2 月
華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）
獨立財務(wù)顧問聲明及承諾
華泰聯(lián)合證券股份有限公司（以下簡稱
“華泰聯(lián)合證券
”或“本獨立財務(wù)顧問
問”）是由青海明膠有限公司（以下簡稱
“青海明膠
”、“上市公司”或“公司”）受托
擔任獨立財務(wù)顧問
發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易。就此事向青海明膠全體股東發(fā)表獨立意見，并編制本補充獨立財務(wù)顧問報告
.
您的協(xié)會將發(fā)布
20
一月
18 日
第153794號《中國證監(jiān)會行政許可項目審查1》
反饋通知”（以下簡稱“反饋”）。根據(jù)“反饋”的要求，
獨立財務(wù)顧問對相關(guān)事項進行了認真核查，并出具了《華泰聯(lián)合證券股份有限公司》
公司關(guān)于青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套方案的情況"
《獨立財務(wù)顧問補充報告（三）資金及關(guān)聯(lián)交易情況》（以下簡稱《獨立財務(wù)顧問補充報告》）。
本獨立財務(wù)顧問嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《標準格式
規(guī)則
第26號，《若干問題的規(guī)定》、《財務(wù)顧問辦法》、《股票上市規(guī)則》、《財務(wù)顧問》
深交所發(fā)布的《業(yè)務(wù)指引》及信息披露業(yè)務(wù)備忘錄等法律法規(guī)的相關(guān)要求，以及《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》、《利潤補償協(xié)議》、《利潤
《補償協(xié)議（二）》由清簽署
海明膠及其交易對手、青海明膠及其交易對手、青海明膠董事會提供的相關(guān)資料
《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易報告》
（征求意見稿）”，根據(jù)證券行業(yè)公認的商業(yè)標準和道德規(guī)范，經(jīng)過認真調(diào)查，以誠信為本
誠信、勤勉、認真的態(tài)度，認真履行本次交易的盡職調(diào)查義務(wù)，并進行相關(guān)的
上市公司的聲明和披露文件。經(jīng)認真審核，現(xiàn)向青海明膠全體股東出具本補充獨立財務(wù)顧問報告
，并作出以下聲明和承諾：
1、獨立財務(wù)顧問聲明
1、本獨立財務(wù)顧問與本次交易各方無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。本獨立財務(wù)顧問根據(jù)以下原則就本次交易出具本獨立財務(wù)顧問報告
客觀性和公正性。
2-1-1
華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）
2、本獨立財務(wù)顧問報告所依據(jù)的文件和資料獨立于相關(guān)方。財務(wù)顧問
假如。相關(guān)方對所提供信息的真實性、準確性和完整性負責，并保證
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，所提供信息合法、真實。
對性和完整性負責的個人和共同責任。本獨立財務(wù)顧問出具的核查意見是基于本協(xié)議各方的假設(shè)
交易已按照相關(guān)協(xié)議的條款和承諾充分履行了所有義務(wù)
，如上述假設(shè)不成立，獨立財務(wù)顧問不承擔由此產(chǎn)生的任何風險責任。
3、截至本補充獨立財務(wù)顧問報告出具之日，華泰聯(lián)合證券對青海明膠的
發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易。這個補充是獨立的
n
本財務(wù)顧問報告僅就經(jīng)核實事項向青海明膠全體股東提供獨立核實意見。
4、獨立財務(wù)顧問同意將本獨立財務(wù)顧問補充報告作為青海明膠發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的法定文件報送相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)。清
海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易報告（草案）
案）”已向中國證監(jiān)會和深交所報備，并在網(wǎng)上公示。
5. 對本補充獨立財務(wù)顧問報告重要但不能有獨立證據(jù)支持的事實或
需要法律、審計、評估等專業(yè)知識查明事實，本獨立財務(wù)顧問主要根據(jù)相關(guān)
n
政府部門、事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)等有關(guān)單位作出判斷的意見、說明等文件。
6、本獨立財務(wù)顧問未授權(quán)或授權(quán)任何其他機構(gòu)或個人提供本補充獨立文件未列明的信息
財務(wù)顧問報告并對此意見作出任何解釋或解釋。
7、本補充獨立財務(wù)顧問報告不構(gòu)成對青海明膠、投資者的任何投資建議
根據(jù)本獨立財務(wù)顧問補充報告作出的任何投資決策都可能導致風險，本獨立財務(wù)顧問
顧問不承擔任何責任。這位獨立財務(wù)顧問特邀投資者仔細閱讀青海明膠
《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易》
董事會出具的《交易報告（草案）》
與交易有關(guān)他的公告文件全文。
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華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）
二、獨立財務(wù)顧問的承諾
以芯為基礎(chǔ)，發(fā)行“青海明膠股份有限公司發(fā)行股份”
為青海明膠發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易
報告（草案）”，并作出如下承諾
：
1、獨立財務(wù)顧問已按規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，并有充分理由相信該專業(yè)人士
已發(fā)表 上市公司與交易對手披露的意見與文件內(nèi)容不存在重大差異。
2、獨立財務(wù)顧問對上市公司和交易對手披露的文件進行了充分核查，確認了披露文件的內(nèi)容和格式
符合要求。
3、有充分理由認為，本獨立財務(wù)顧問委托上市公司出具的《青海明膠股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易（草案）》符合要求和
n
法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會及交易所相關(guān)規(guī)定，披露的信息真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
4、已提交關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的專業(yè)意見
報華泰聯(lián)合證券核心機構(gòu)審核，核心機構(gòu)同意出具本專業(yè)意見。
5、在與上市公司聯(lián)系后擔任獨立財務(wù)顧問后采取了嚴格的保密措施，
嚴格執(zhí)行風險控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、市場操縱和證券欺詐問題。
2-1-3
華泰聯(lián)合證券股份有限公司獨立財務(wù)顧問補充報告（三）
目錄
獨立財務(wù)顧問承諾和承諾
...................................................... ..................................................... ..................................
1
一、獨立財務(wù)顧問聲明
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .................................................... ……（未完）大連天智金融代理有限公司
天智金融有限公司主要為大連企業(yè)家提供一站式專業(yè)服務(wù)：目前業(yè)務(wù)涉及的行業(yè)：工業(yè)、商業(yè)、外貿(mào)、外商投資、高新技術(shù)、服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)、旅游業(yè)、廣告業(yè)、交通運輸、建筑安裝、工程設(shè)計、房地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)。被評為遼寧省信用企業(yè)，被遼寧省評為AAA級信用企業(yè)！
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