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CSCR-2021-75004
68
長沙市市場監督管理局
關于下發長沙市市場監督管理局撤銷冒用行為
他人身份信息獲取公司登記暫行辦法
通知
68
長市建發（2021）21號
高新區、經開區，各區縣（市）市場監管局，市局各處室直屬單位：
現將《長沙市市場監督管理局撤銷冒用他人身份信息取得公司登記暫行辦法》印發給你們，請認真遵照執行。
68
長沙市市場監督管理局
2021年6月7日
長沙市市場監督管理局
撤銷冒用他人身份信息套取公司登記暫行辦法
為有效遏制冒用他人身份信息獲取公司登記（以下簡稱虛假登記）行為，規范公司登記管理秩序，維護公司登記管理的權威性和嚴肅性，根據《中華人民共和國行政許可法》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國公司登記管理條例》等法律法規和市場監管總局有關文件規定，制定本辦法。
第一章總則
第一條本辦法適用于在公司（含分支機構，下同）設立登記、變更登記、注銷登記中弄虛作假的人作為法定代表人（負責人）或者股東；在公司備案中撤銷欺詐人的董事、監事、高級管理人員、清算組成員等職務。
第二條注銷登記由實施虛假登記的登記機關按照“誰登記，誰撤銷”的原則予以撤銷。登記管轄變更的，由現登記機關撤銷。
第三條撤銷冒名頂替登記按照受理、調查、決定的流程進行。
第二章受理和調查
第四條冒用人向登記機關報告其身份被冒用進行公司登記備案的，應當到場或者以其他有效方式核實身份。
第五條反映冒名頂替登記的，應當提交下列材料：
（一）撤銷冒用身份登記（備案）申請表；
（二）身份證件復印件（核
對于原件）；
（3）本人簽署的《公司注銷登記（備案）承諾書》。
被冒領人還可提供身份證件遺失報警回執、身份證件遺失公告、銀行掛失身份證件記錄、專業機構出具的筆跡鑒定等有助于認定冒名頂替登記基本事實的證件材料。
第六條登記機關對下列虛假登記不予受理：
（一）欺詐人未親自到場或者未通過其他有效方式確認身份的；
（二）被詐騙人反映的公司登記在登記機關已完成身份核驗的；
（三）股權已辦理質押登記或者被依法凍結；
（四）依法依規不予受理的其他情形。
第七條登記機關參照行政處罰立案程序啟動受理冒名頂替登記。登記機關接到冒名頂替登記的反映后，應當在15個工作日內，由登記機關負責人審批受理或者不予受理。受理的，決定冒名頂替登記的調查機構。
調查機構應當自受理之日起7個工作日內通過國家企業信用信息公示系統（以下簡稱“公示系統”）向社會公示。公示期為45天，公示內容包括冒名頂替登記時間、具體登記事項、登記機關聯系方式等，公示期內調查結束并作出調查結論的，終止公示。需要中止調查的，中止期限不計入公示時間。
第八條收到冒名頂替登記反映及相關材料后，通過查閱冒名頂替登記涉及的檔案材料，對公司住所（經營場所）進行現場勘驗，詢問被冒名頂替人、公司相關人員、登記代理人及利害關系人，調查冒名頂替登記的基本事實，并根據需要咨詢稅務、公安、人力資源社會保障、人民法院等相關部門。
第九條調查時應當收集檔案材料、詢問筆錄、現場檢查筆錄等證據的程序和形式，可以參照《市場監督管理行政處罰程序暫行規定》中關于行政處罰證據的規定。
第10條
登記機關調查終結、公示期滿時，登記機關調查機構應當作出調查終結報告，提出調查冒名頂替登記的事實和證據、處理冒名頂替登記的依據、處理意見和建議。
登記機關負責人應當對調查機構提出的處理冒名頂替登記的意見和建議進行審批，必要時由登記機關負責人集體討論決定。撤銷虛假登記的，由登記機關作出撤銷登記備案的決定。
辦理登記機關登記業務的機構應當根據注銷登記（備案）決定書或者司法文書在登記系統中錄入相關數據。
第十一條經調查確認公司正常開展經營活動，各方對虛假登記事實無異議并有主動糾正意愿的，登記機關可以按照《公司登記管理條例》第六十四條的規定辦理。
第三章注銷登記決定
第十二條有下列情形之一的，登記機關應當作出撤銷公司登記備案的決定：
（一）經登記機關調查，冒名頂替登記基本事實清楚的；
（二）無法聯系到公司登記的住所、經營場所，聯系不上相關人員或者不配合調查，公示期內無利害關系人對注銷登記備案提出異議的，登記機關認為冒名頂替登記成立；
（三）人民法院生效判決、裁定已經認定冒名頂替登記事實的，依照人民法院生效判決、裁定撤銷或者部分撤銷登記備案事項；
（四）人民法院協助執行通知需要登記機關配合的；
（五）法律法規規定應當撤銷登記備案的其他情形。
第十三條有下列情形之一的，登記機關應當作出部分撤銷公司登記備案的決定：
（一）冒名登記后，公司已變更登記事項的；
（二）冒名登記只涉及公司董事、監事、高級管理人員、清算組成員的備案；
（三）登記機關認為不宜撤銷登記的。
第十四條有下列情形之一的，登記機關應當作出不撤銷公司登記備案或者中止調查的決定：
（一）利害關系人主張與冒名頂替登記有關的民事糾紛正在訴訟過程中，人民法院尚未作出判決、裁定或者生效的判決、裁定尚未執行的；
（二）有證據證明存在冒名頂替登記涉及股權爭議，爭議各方尚未達成一致意見的；
（三）利害關系人在公示期內對注銷登記備案提出異議，經調查基本屬實的；
（四）發現欺詐人在登記備案時明知，或者事后明示或者默示追認的；
（五）稅務、人力資源社會保障、人民法院等有關部門提出書面意見，不同意注銷登記備案的；
（六）公司已按規定主動糾正虛假登記行為的；
（七）有證據證明撤銷公司登記備案可能對社會公共利益、公共安全造成重大損害的；
（八）法律法規規定不得撤銷登記備案的其他情形。
有第一條、第二條情形之一的，登記管理機關應當中止調查，并相應延長公示期。
第十五條公司在調查前已被吊銷營業執照的，登記機關作出的注銷登記備案決定不受影響。
第十六條登記機關作出注銷登記或者備案決定的，應當將《注銷登記（備案）決定書》送達假名登記的公司和欺詐人。在調查過程中，已發現通過登記的住所或者經營場所無法聯系到虛假登記涉及的公司的，可以通過公告的方式在公示系統上公告送達，自公告發出之日起經過60日即視為送達。
第十七條登記機關作出注銷登記決定的，應當告知以虛假名稱登記的公司有權依照《市場監督管理行政許可程序暫行規定》的規定依法進行陳述、申辯和要求聽證。
第十八條注銷登記備案決定公告期限屆滿后，登記機關應當在15個工作日內在登記系統中修改相關數據，并通過公示系統進行公示。
第十九條撤銷公司設立登記的，應當在公示系統上公示企業名稱、統一社會信用代碼（登記號）和成立日期，涉嫌冒用他人的應當予以公示
在身份登記信息模塊中公示相應信息。
公司變更登記被撤銷的，應當恢復公司冒名頂替登記前的信息（部分撤銷的除外），同時公示撤銷冒名頂替登記的相關信息。
撤銷公司注銷登記的，應當在公示系統上公示原公司信息，標注“已撤銷注銷登記，恢復主體資格”，并在涉嫌冒用他人身份的登記信息模塊公示相應信息。
公司登記被部分撤銷的，在公示系統中僅在被冒用人姓名處標注“已撤銷”，并在涉嫌冒用他人身份登記信息模塊中公示相應信息。
根據人民法院判決撤銷冒名頂替登記的，應當在撤銷事項中注明“根據判決撤銷”。
第二十條登記機關認定撤銷登記或者備案的決定錯誤的，可以撤銷該決定，恢復公司原登記、備案狀態。
第二十一條公司冒名變更、注銷登記或者被撤銷登記的，應當按照《嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法》將涉事公司納入嚴重違法失信企業名單。
第二十二條公司冒名頂替登記被撤銷后，因冒名頂替登記導致的對欺詐人的相關信用懲戒和市場禁入措施停止執行。
第二十三條撤銷虛假名稱登記的所有材料，應當分卷記錄，并歸入公司登記檔案。
第二十四條登記機關受理虛假名稱登記后，在登記機關作出是否注銷決定前，涉及虛假名稱登記的公司不得辦理變更登記。
第四章職責分工
第二十五條登記機關信用監管機構負責對嚴重違法失信企業名單中被撤銷、變更、注銷的公司信息進行管理和公示。
第二十六條登記機關可以自行決定是否需要審查冒名頂替登記的調查結論。
第二十七條辦理登記業務的登記機構應當根據注銷登記（備案）決定或者司法文書在登記系統中錄入相關數據。
第二十八條登記機關信息機構應當做好撤銷冒名頂替登記的技術支持和檔案管理工作。
第五章監督管理
第二十九條登記機關工作人員未按照本辦法及時處理弄虛作假人的，依法依規追究責任。
第三十條登記機關在撤銷冒名頂替登記過程中發現職責范圍內違法行為的，應當將有關線索移送主管部門處理；涉嫌犯罪的，移送公安機關。
第三十一條登記機關應當配合有關部門依法查處虛構事實或者提交虛假證明材料，通過反映虛假登記逃避債務、偷稅漏稅或者從事其他違法犯罪活動的行為，并實施信用懲戒。
第六章附則
第三十二條個人獨資企業、合伙企業、非公司制企業、農民專業合作社、個體工商戶等市場主體虛假名稱注銷登記，參照執行。
第三十三條本辦法由長沙市市場監管局負責解釋，自2021年7月1日起施行，有效期2年。
長沙注冊公司
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