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2022-06-20 12:24:54
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上海瑞揚基因科技有限公司關于變更公司注冊資本、公司類型及修改公司章程的通知
證券代碼:688217證券簡稱:睿安基因公告號:2021-001
上海瑞揚基因科技有限公司
關于變更公司注冊資本、公司類型和修改公司章程的通知
董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個人責任和連帶責任。
上海瑞陽基因科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年6月4日召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改公司章程的建議》。現將具體情況公告如下:
一、變更公司注冊資本及公司類型
根據中國證監會批復的《上海瑞恩基因科技有限公司首次公開發行注冊核準復》(證監會牌照[2021]1126號)，公司首次公開發行普通股(A股)10000元。據中匯會計師事務所(特殊普通合伙企業)核實，2021年5月11日，出具了編號為中匯匯展[2021]4141的驗資報告。本次發行完成后，公司總股數由4萬股變更為5萬股，公司注冊資本由4萬元變更為5萬元。公司股份于2021年5月17日在上海證券交易所正式上市，公司類型由“非上市股份有限公司”變更為“其他股份有限公司(上市)”。上述變更由市場監督管理部門最終批準并登記。
2. 公司章程的修訂和工商變更登記的授權
2020年3月23日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過《關于公司制定的意見》《公司章程(草案)》適用于上市后，上述《公司章程(草案)》自公司首次公開發行并在科技創新板上市后生效。
由于公司已于2021年5月17日在上海證券交易所上市，結合公司此次上市的實際情況，現對公司章程的相關規定進行修改。并將《上海睿昂基因科技有限公司章程(草案)》(以下簡稱《草案》)更名為《上海睿昂基因科技有限公司章程》(以下簡稱《章程》)。具體修訂如下:
年代
除上述章程有所修改外，其他章程內容不變。修訂后的公司章程于當日在上海證券交易所網站()公布。
根據2020年第二次臨時股東大會通過的《關于公司申請在科技創新板首次公開發行股票并上市的建議》，股東大會同意授權公司董事會根據本次發行和上市的實際情況對公司章程及章程草案相關規定進行修改。并向政府相關部門辦理相應的審批、備案、工商變更登記等手續。
由于公司股東大會已授權董事會，本章程的修改不需要提交股東大會審議。同時，公司將及時辦理相關工商變更登記和公司章程備案等法定手續，相關變更內容以工商登記機關最終核準為準。
特此通知
上海瑞揚基因科技有限公司
董事會
2021年6月8日
證券代碼:688217證券簡稱:睿安基因公告號:2021-002
上海瑞揚基因科技有限公司
辭職通知及董事候選人提名
董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
上海利昂Genentology股份有限公司(以下簡稱“基因”或“公司”)最近收到了Genentology董事陶俊女士的書面辭職報告。因工作調整，陶軍女士申請辭去公司董事會職務。辭職后，陶軍女士不再擔任公司任何職務。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，陶軍女士的辭職不造成公司董事會成員人數低于法定人數，不影響董事會的正常運作或對公司的日常經營產生不利影響。辭職報告自提交董事會之日起生效。公司對陶鈞女士在擔任董事期間所做的工作和為公司做出的貢獻表示衷心的感謝。
公司于2021年6月4日召開第一屆董事會第16次會議，審議通過了《關于更換公司董事的議案》。現將有關情況公告如下:
經董事會提名并經董事會提名委員會審議，董事會同意提名徐敏女士(附簡歷)為董事會第一屆任期候選人，任期自本公司股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該法案尚未提交股東大會審議。
公司獨立董事認為:哥倫比亞女士擔任公司董事的資格和條件，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創板塊股票上市規則(2020年12月)》和《上海黎明基因科技股份有限公司章程》等相關規定，未受到香港證監會或港交所的處罰或紀律處分;提名和任命程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。我方同意提名徐敏女士為本公司董事候選人，自股東大會批準之日起至董事會第一屆任期屆滿之日止，并同意董事會將該提案提交股東大會審議。
特此宣布。
上海瑞揚基因科技有限公司
董事會
2021年6月8日
附:徐敏簡歷
徐敏，1973年出生，中國公民，沒有永久海外身份住院醫師，碩士，注冊會計師。2003年7月至2019年9月，歷任迪安診斷技術集團有限公司副總經理、財務總監、董事會秘書、董事，云醫療購物平臺技術(杭州)集團有限公司執行董事、總經理。2021年3月起，任杭州迪通創建股權投資基金管理有限公司總經理。
證券代碼:688217證券簡稱:睿安基因公告號:2021-003
上海瑞揚基因科技有限公司
關于2021年召開第一次臨時股東大會的通知
董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●股東大會日期:2021年6月23日
●股東大會采用網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、會議基本情況
(一)股東會的類型和會期
2021年第一次臨時股東大會
(2)股東會召集人:董事會
(三)表決方式:本次股東大會采用現場表決和網絡表決相結合的表決方式
(四)現場會議的日期、時間、地點
日期和時間:2021年6月23日14:30
會議地點:上海市奉賢區金海路6055號3號樓上海瑞陽基因科技有限公司會議室
(5)網上投票系統，投票起止日期和投票時間。
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
在線投票將于2021年6月23日開始并結束
至2021年6月23日
采用上交所網上投票系統，交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當天交易時段為9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;網絡投票平臺投票時間為股東大會當天9:15-15:00。
(六)“滬股通”融資融券、再融資、協議回購業務賬戶和投資者的表決程序
滬股通涉及融資融券、再融資業務、約定回購業務相關賬戶和投資者的投票，按照《上交所上市公司股東大會網上投票實施細則》等相關規定進行。
(七)涉及公開征集股東表決權的
沒有
2會議將審議的事項
本次股東大會審議股東的動議和表決類型
年代
1. 解釋每個賬單的披露時間和媒體
公司于2021年6月4日召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過上述提案。詳情請查閱上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日報當日在上海證券交易所網站披露的相關公告和文件。
2、特別決議:議案1
3.對小投資者進行單獨計票:動議二
4. 涉及關聯股東退出表決的提案:無
應退票的相關股東姓名:無
5. 涉及優先股股東投票的提案:無
3股東大會表決注意事項
(一)公司股東通過上交所股東會網上投票系統行使表決權的，既可以在交易系統的投票平臺(通過指定交易的證券公司的交易終端)進行投票，也可以在網上投票平臺()進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的投資者需完成股東身份證明。具體操作請參見互聯網投票平臺網站上的說明。
(2)同一投票權在現場、通過研究院互聯網投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。
（股東只有在提案經過投票表決后才能提交提案。
4. 會議與會者
(1)在股權登記日下午股市收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司注冊的公司的股東有權出席股東大會(詳情見下表)，并可以書面授權代理人出席會議和投票。代理人不必是公司的股東。
年代
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(3)公司聘用。
(4)其他人員
5. 會議注冊方法
(一)股東大會登記時間:2021年6月21日9:00-12:00;下午早些時候13:00-17:00。
(二)注冊地點:上海市奉賢區金海路6055號3號樓董事會辦公室。
(三)登記辦法:擬出席會議的股東或者股東代理人，應當在上述時間、地點當場辦理登記手續，并攜帶下列文件。異地股東可通過信件或傳真方式登記，以公司到達時間為準。請在信上注明“股東大會”。本公司不接受電話登記。應將證明文件原件帶到會議上。
1. 自然人股東:身份證原件、股票賬戶卡原件(如有)及其他持有憑證;
2. 自然人股東授權代理人:代理人有效身份證明原件、自然人股東身份證明復印件、委托人授權委托書原件、股票賬戶原件(如有)等持有證件;
3.法定股東法定代表人:法定股東有效身份證原件、法定股東營業執照原件(復印件加蓋公章)、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件(如有)等持有證件;
4. 法定股東授權代理人:代理人有效身份證原件、法定股東營業執照(復印件加蓋公章)、授權委托書(法定代表人簽字加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)及其他持有證件。
6. 其他事項
(一)會議聯系方式
聯系人:郭妮娜
13826528954
傳真:13826528954
電子郵件:ZQSWB
地址:上海市奉賢區金海路6055號3號樓
(二)股東大會的會期為半天。參會的股東請自行安排食宿和交通費用。
(三)出席會議的股東應當攜帶登記材料中的原始文件，提前半小時到達會議現場。
(四)根據當前新型冠狀病毒疫情防控工作安排，公司建議股東及股東代表通過網絡投票方式參與本次股東大會。出席現場會議的股東及股東代表應當采取有效防護措施，并按照會議要求接受溫度檢測等相關防疫措施。
特此宣布。
上海瑞揚基因科技有限公司董事會
2021年6月8日
附件1:委托書
報告和準備文件
董事會提議召開股東大會的決議
附件1:委托書
委托書
上海瑞揚基因科技有限公司
茲授權Mr. (Ms.)于2021年6月23日代表公司(或本人)出席貴公司2021年第一次臨時股東大會，代表公司行使表決權。
客戶持有的普通股數量:
客戶持有優先股數量:
客戶股東賬號：
年代
受托人簽字(蓋章):受托人簽字:
受托人身份證號:受托人身份證號:
委托日期
備注:
委托方應在委托書中選擇“同意”、“不同意”或“棄權”意向之一，并打“√”。在委托書中沒有被代理人的具體指示時，代理人有權按照自己的意愿投票。
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