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2022-07-13 09:25:39
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2019年中后期，武進區稅務局向常州稅務機關提供線索，稱武進區12家物流公司涉嫌虛開運輸增值稅專用發票。
結果，常州市稅務部門立即與公安部門成立了專案組，對此案進行調查。
結合武進區稅務部門提供的相關線索和相關稅務管理軟件提取的信息，對涉案12家物流公司上下行公司進行整合比對，發現其中存在大量疑點。
在調查12家物流公司涉及的經營情況時，還意外發現有11家公司注冊在同一地點!
調查發現，這12家公司雖然年營業額超過1億元，但他們的財務報表中并沒有記錄員工工資支付、財務費用和營業費用等信息。
進而不出?它背后的秘密是什么?
廣告團隊去了公司的注冊網站，在辦公室的一臺電腦上發現了一個名為“賬單費用”的電子賬本。
從電子賬本中提取的賬單費用數據共上萬份，通過對企業發票上的日期和金額進行對比分析，發現該數據的信息與賬單面上的信息基本一致。
另一方面，專案人員到銀行收集相關公司的賬戶和相關人員的個人賬戶信息進行分析，資金流向逐漸顯現。
萬事俱備，民警抓獲了朱某、陳某領導的犯罪團伙，并成功搗毀了4個犯罪窩點。
不久后，記賬“中間人”江某、吳某等人也成功被捕。
經核實，朱某、陳某等人通過“中間人”介紹或尋找自己的目標客戶等方式，向20多個省市的3600多家企業虛開發票1萬余份，涉及金額近7億元。
通過以上案件，起來了解虛開票據的處罰！
1. 虛開增值稅專用發票或者其他用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發票的:
(一)三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金
(二)偷稅數額較大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金
(三)偷稅數額巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產
2. 虛開刑法第二百零五條規定以外的發票的:
情節嚴重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金;情節特別嚴重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
今天就到這里。大歐洲想說的是，國家權力是稅收產生和存在的必要條件，國家權力的存在取決于稅收的存在。沒有稅收，國家機器就無法有效運作。
你覺得這個案子怎么樣?讓我們在評論區聊天吧。
常州大公司注冊專家
8月19日，常州樂府房地產開發有限公司，注冊資本1億元，法定代表人姜哲，業務范圍包括房地產開發與管理;各類工程建設活動;物業管理等。
該公司由蘇州工業園區躍進地產有限公司和北京首創發展有限公司共同擁有，未披露持股比例。
蘇州工業園區躍進置業有限公司成立于2017年3月8日。法定代表人李平，注冊資本3億元。自有住房租賃;房地產信息咨詢、物業管理、餐飲管理、酒店管理咨詢等。公司為大悅城旗下中糧天悅置業(蘇州)有限公司全資子公司。
北京首都發展有限公司(簡稱北京首都發展有限公司)成立于1993年12月29日、2001年12月29日3月12日在上海證券交易所上市，注冊資本1億元。其法定代表人李巖是北京首都發展控股(集團)有限公司控股的大型國有房地產上市公司，具有國家一流的開發資質和30多年豐富的行業開發經驗。
關注樂居財經，洞察房地產市場變化。
文章:Leju金融
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