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2022-07-15 13:31:15
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安徽通源環保節能有限公司關于變更注冊地址、修改公司章程、制定和修改公司內部管理制度的公告
證券代碼:688679證券簡稱:通遠環保公告號:2022-019
安徽通源環保節能有限公司
關于變更注冊地址、修改公司章程、制定和修改公司內部管理制度的通知
董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
安徽通源環保節能有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年6月20日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更注冊地址和修改公司章程的議案》和《關于制定和修改公司內部管理制度的議案》。現將有關事宜公告如下:
一、公司注冊地址變更相關情況
根據公司業務發展需要，擬將公司注冊地址由“安徽省合肥市包河區金寨南路856號”變更為“安徽省合肥市包河區啟門路3966號”。
2. 修改《公司章程》部分條款的有關情況
為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，結合上市公司章程導則、科創板塊股票上市規則《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定及公司實際情況，現對公司章程相關規定進行相應修改，修訂控制的具體內容如下:
年代
本次修改刪除了第4章第80條，增加了第134條，并相應調整了相關章節和文章序號。
上述事項應當報股東大會審議通過后執行。經股東大會批準后，公司董事會授權公司相關人員辦理工商變更登記備案手續。上述變更以工商登記機關核準的內容為準。
3公司內部管理制度的制定和維修訂單情況
根據最新修訂和更新的《公司法》、《上市公司章程指南》、《上海證券交易所科創板上市規則》等法律、法規和規范性文件，為進一步提高公司規范運營水平，完善治理結構，公司對相關內部管理制度進行了梳理。根據實際情況制定了公司董事、監事和高級管理人員持股交易管理制度、內幕信息源登記管理制度，并提出修改股東大會議事規則、董事會議事規則、獨立董事工作制度、《對外擔保管理制度》。其中，《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》等應報股東大會批準后方可實施。
特此宣布。
安徽通源環保節能有限公司董事會
2022年6月21日
證券代碼:688679證券簡稱:通遠環保公告號:2022-020
安徽通源環保節能有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
董事會及公司全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對內容的真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
●股東大會日期:2022年7月6日
●股東大會采用網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、會議基本情況
(一)股東會的類型和會期
2022年第二次臨時股東大會
(2)股東會召集人:董事會
(三)表決方式:本次股東大會采用現場表決和網絡表決相結合的表決方式
(四)現場會議的日期、時間、地點
日期和時間:2022年7月6日14:30
會議地點:安徽省合肥市包河區啟門路3966號2樓1會議室
(5)網上投票系統，投票起止日期和投票時間。
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
在線投票將于2022年7月6日開始并結束
直到2022年7月6日
采用上海證券交易所網上投票系統。交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通過網絡投票平臺進行投票的時間為股東大會當天9:15-15:00。
(六)“滬股通”融資融券、再融資、協議回購業務賬戶和投資者的表決程序
涉及融資融券、再融資業務、約定回購業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，按照《上海證券交易所科技創新板上市公司自我監管指引第1號——規范操作》等相關規定進行。
(七)涉及公開征集股東表決權的
沒有
2會議將審議的事項
本次股東大會審議股東的動議和表決類型
年代
1. 解釋每個賬單的披露時間和媒體
提交股東大會審議的議案經公司第三屆董事會第七次會議通過。相關公告已于2022年6月21日在上海證券交易所網站()及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露。公司將于2022年第二次臨時股東大會召開前在上海證券交易所網站()公布《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。
2. 特別決議:沒有
3.為中小投資者單獨計票:沒有
4. 涉及關聯股東退出表決的提案:無
應退票的相關股東姓名:無
5,包括優秀的高級股東投票提案:無
3股東大會表決注意事項
(一)公司股東通過上交所股東會網上投票系統行使表決權的，既可以在交易系統的投票平臺(通過指定交易的證券公司的交易終端)進行投票，也可以在網上投票平臺()進行投票。首次登錄互聯網投票平臺進行投票的投資者需完成股東身份證明。具體操作請參見互聯網投票平臺網站上的說明。
(2)同一投票權在現場、通過研究院互聯網投票平臺或其他方式重復投票的，以第一次投票結果為準。
(iii)股東的所有提案在提交前均已通過表決。
4. 會議與會者
(1)在股權登記日下午股市收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司注冊的公司的股東有權出席股東大會(詳情見下表)，并可以書面授權代理人出席會議和投票。代理人不必是公司的股東。
年代
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(3)公司聘用。
(4)其他人員
5. 會議注冊方法
(一)報名時間:2022年7月4日9:00-17:00。來信或郵件報名，須于2022年7月4日17:00前送達。
注冊地點:安徽省合肥市包河區啟門路3966號證券事務部
(3)注冊方法:
1. 自然人股東親自參會的，應當出示身份證原件;委托代理人參會的，應當出示委托人身份證復印件、授權委托書原件、受托人身份證原件。
2. 法定股東的法定代表人親自出席會議的，須出示其身份證原件、法定代表人身份證明原件、法人營業執照復印件并加蓋公章;法定代表人委托代理人出席會議的，由代理人出示加蓋公章的法人身份證原件復印件、法人營業執照復印件及授權委托書(加蓋公章)。
3.公司股東或代理人可直接向公司登記，也可通過信件或電子郵件登記。信函或郵件須于報名時間2022年7月4日17:00前送達。
4. 以信函或電子郵件方式登記的股東出席現場會議時，應當攜帶上述文件原件。本公司不接受電話登記。
6. 其他事項
(一)參會人員食宿、交通費用自理。
(二)出席會議的股東應提前半小時持有關證件到達會議現場簽到。
(3)會議聯系方式
地址:安徽省合肥市包河區啟門路3966號通源環境
郵編:230009
13826528954
電子郵件地址:
聯系人:呂麗麗
特此宣布。
安徽通源環保節能有限公司董事會
2022年6月21日
附件1:委托書
委托書
安徽通源環保節能有限公司
茲授權Mr. (Ms.)代表公司(或本人)出席于2022年7月6日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代表公司行使表決權。
客戶持有的普通股數量:
客戶持有優先股數量:
客戶股東賬號：
年代
受托人簽字(蓋章):受托人簽字:
受托人身份證號:受托人身份證號:
委托日期
備注:
客戶應在《委托書》中選擇“同意”、“不同意”或“棄權”意向之一，并在“√”上打上客戶未在《委托書》中作出具體指示的“√”受托人有權按照自己的意愿投票。
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