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2022-08-09 15:38:12
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抓捕組民警將犯罪嫌疑人帶出菏澤火車站

逮捕現(xiàn)場(chǎng)

審訊現(xiàn)場(chǎng)

抓捕過程中，民警將嫌疑人帶入當(dāng)?shù)乜词厮?/p>

記者馮凱

\ n 一次偶然的機(jī)會(huì)，單縣的馬女士被拉進(jìn)了一個(gè)投資理財(cái)集團(tuán)?？伤f萬沒想到，這166人中，除了她自己，其他人都是騙子。在一群騙子的欺騙下，馬女士緊隨其后，進(jìn)行了“投資”。結(jié)果可想而知。投入70多萬元后，馬女士終于意識(shí)到自己可能被騙了。她追問后，發(fā)現(xiàn)群里只剩下她一個(gè)人。

單縣警方接到報(bào)案后，經(jīng)過一年多的調(diào)查，一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙浮出水面。在掌握了大量證據(jù)后，今年6月，警方開始重點(diǎn)抓捕行動(dòng)。 7月3日，28名犯罪嫌疑人被押送回河河；截至7月7日，已抵達(dá)40余人。

進(jìn)入“財(cái)管集團(tuán)”，落入詐騙陷阱

2019年底，馬女士被拉進(jìn)了一個(gè)叫投資理財(cái)?shù)男〗M。

群里的人很活躍，經(jīng)常發(fā)信息說自己一天能賺幾百、幾千甚至幾萬塊錢。而看一些人的朋友圈，大多都是高調(diào)炫富，這才慢慢打動(dòng)了馬女士的心。通過交流，我了解到他們是在一個(gè)平臺(tái)上投融資。

之后，馬女士又加了一個(gè)“導(dǎo)師”為好友。在“導(dǎo)師”的指導(dǎo)下，馬女士下載了一個(gè)手機(jī)軟件，通過一系列操作完成了注冊(cè)。這個(gè)時(shí)候，馬女士還是比較謹(jǐn)慎的。她沒有盲目跟風(fēng)，而是先詢問了對(duì)方的公司名稱、資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等問題。得到對(duì)方的回復(fù)后，馬女士逐漸放松了警惕。

擁有自己的賬戶后，馬女士在另一位“理財(cái)師”的指導(dǎo)下進(jìn)行了充值，并嘗試分批投資數(shù)萬元。平均下來，1萬元可以拿到幾千元。收入讓馬女士完全沉浸其中。

在對(duì)方的引導(dǎo)下，馬女士再次充值幾次后，我選擇了其他投資項(xiàng)目。然而，事情并沒有馬女士想象的那么順利。她的“發(fā)財(cái)夢(mèng)”沒有實(shí)現(xiàn)，反而損失了幾十萬元。與對(duì)方溝通后，對(duì)方投訴馬女士沒有聽從她的指示，造成金錢損失。為了“翻書”，馬女士在對(duì)方的指導(dǎo)下，又加了一位“黃金理財(cái)師”為好友，并在“黃金理財(cái)師”的指導(dǎo)下繼續(xù)“投資”。

輸多贏少的“投資”終于讓馬女士起了疑心。她想取出余額中的資金，卻發(fā)現(xiàn)根本無法取出。馬女士詢問對(duì)方后，發(fā)現(xiàn)原來166人的這群人中，只剩下她一人。此時(shí)，她確認(rèn)自己被騙了，在平臺(tái)上已經(jīng)充值了70萬多元。

2020年1月6日，馬女士向單縣公安局報(bào)案。

追查線索，一年半的時(shí)間，走了超過20萬公里。

警方聽了馬女士的交代后，認(rèn)定她遭遇了電信詐騙，立即立案?jìng)刹椤?/p>

單縣公安局刑警大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)薛耀林介紹，馬女士這群人有166人。根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗(yàn)，除了馬女士，其他人都應(yīng)該是騙子。他們?cè)诮M里自導(dǎo)自演《致富傳奇》，目的就是要欺騙馬女士。馬女士使用的“投資理財(cái)”平臺(tái)被犯罪團(tuán)伙在后臺(tái)控制。他們開始讓馬女士嘗到甜頭，然后追加投資；然后讓馬女士賠錢，利用馬女士的心血來潮卷土重來。心理，誘使馬女士繼續(xù)投資。而且即使馬女士通過平臺(tái)賺錢，也只是停留在平臺(tái)的賬簿上，她的“資產(chǎn)”實(shí)際上是無法提取的。

眾所周知，電信詐騙案件的偵破難度很大，因?yàn)樯婕暗娜硕唷⒎秶鷱V、線索多。在市公安局相關(guān)部門的支持下，偵查人員圍繞犯罪嫌疑人使用的投資理財(cái)平臺(tái)展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)服務(wù)器在境外，犯罪嫌疑人綁定的號(hào)碼為虛擬號(hào)碼，進(jìn)一步加重了辦案難度。困難。

警方通過對(duì)涉案資金流向的分析發(fā)現(xiàn)，涉案賬戶規(guī)模特別大，尤其是對(duì)公賬戶。警方整理后發(fā)現(xiàn)，天津有多家相關(guān)公司的賬戶被開立，辦案民警立即趕赴天津調(diào)查。

在天津市公安部門和市場(chǎng)監(jiān)管部門的協(xié)助下，辦案民警對(duì)涉案企業(yè)的法定代表人進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)的法定代表人有多家企業(yè)。 400多家公司與此案有著千絲萬縷的聯(lián)系。

“直到2020年5月6日，我們初步分析，本次交易涉及的資金大部分位于東北地區(qū)，施、李等幾名骨干人員浮出水面。據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門和縣局主要依據(jù)聽取領(lǐng)導(dǎo)意見，成立‘5·06’專案組?！毖σ纸榻B，專案組由單縣副縣長(zhǎng)、縣公安局黨委書記、縣禁毒服務(wù)中心主任、主任、黨委委員韓偉任組長(zhǎng)?？h公安局局長(zhǎng)。龍翔任副組長(zhǎng)，刑警、網(wǎng)安等多警種聯(lián)合開展工作。

次年，根據(jù)偵查情況，辦案民警赴全國20多個(gè)城市開展偵查，獲得了大量犯罪團(tuán)伙的線索和證據(jù)。今年5月初，專案組及時(shí)關(guān)閉互聯(lián)網(wǎng)，抓獲李某、李某等6名主要犯罪嫌疑人； 6月下旬，專案組向沉陽、遼寧、長(zhǎng)春、吉林等地派出多個(gè)抓捕組。在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，共抓獲犯罪嫌疑人28人。

“調(diào)查的時(shí)候走遍了天津所有的市場(chǎng)監(jiān)管所，吉林抓捕的時(shí)候走遍了所有的地級(jí)市……”薛耀林介紹，一年多來，項(xiàng)目組黑龍江哈爾濱、三亞、海南、浙江溫州、貴州貴陽等20多個(gè)城市的民警。總行程超過20萬公里。薛耀林告訴牡丹晚報(bào)所有媒體記者，這半個(gè)月的密集抓捕是警方辦案最艱難的時(shí)期。一天只吃一頓飯是很常見的；白天抓人，深夜整理物資，更是家常便飯。

7月6日，記者在采訪薛耀林時(shí)，接到吉林省長(zhǎng)春市警方數(shù)次電話，多名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。截至7月7日，已有40余名涉案人員抵達(dá)。

7月8日下午，記者與薛耀林取得聯(lián)系，獲悉他和其他工作組已前往異地繼續(xù)偵辦此案。

灰色的“產(chǎn)業(yè)鏈”被切斷

隨著案件的破獲，一條通過出售公司賬戶為犯罪團(tuán)伙提供“洗錢”賬戶的灰色產(chǎn)業(yè)鏈被切斷。

經(jīng)查，2019年8月至2020年2月，犯罪嫌疑人石某等人在吉林省長(zhǎng)春市、白山市、哈爾濱市、黑龍江省虎林市等地晉升他人，可以注冊(cè)公司，開業(yè)后一個(gè)公司賬號(hào)，賣錢，吸引了很多小資便宜的人加入。之后，石某等人組織大巴車，將這些人送到天津市注冊(cè)成立公司。每家公司都在金融機(jī)構(gòu)開設(shè)公司賬戶。施等人每套手續(xù)收費(fèi)1000元至2萬元不等。將價(jià)格賣給多個(gè)在多地從事網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪團(tuán)伙，進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)過警方的梳理，該團(tuán)伙成員已經(jīng)成立了3000多家公司，開設(shè)了16000多個(gè)公司賬戶。最大的嫌疑人名下有65家公司。

薛耀林告訴記者，該團(tuán)伙已經(jīng)形成了完整的“產(chǎn)業(yè)鏈”。有人負(fù)責(zé)宣傳和招聘人員注冊(cè)公司；在天津，他們還租用公寓為注冊(cè)公司人員提供食宿。 ;注冊(cè)公司、開公司賬戶時(shí)，還有專人跑腿；公司開戶后，專人負(fù)責(zé)銷售...

貪圖小利的人知道這是違法的，但還是照做。劉某某在犯罪嫌疑人時(shí)，正在咨詢。他注冊(cè)了這么多公司，并向警方解釋了如何避免處罰。警方在調(diào)查數(shù)名犯罪嫌疑人后得知，他們都有咨詢經(jīng)驗(yàn)。

更有什者，他們?cè)谫u掉公司和賬戶后，扮演了“黑吃黑”的角色，在犯罪的道路上越陷越深。有的要求主辦方對(duì)賬戶內(nèi)資金流向收取傭金，否則賬戶將被注銷；有些人總是關(guān)心賬戶里的資金，一旦收到大筆資金，他們會(huì)立即鎖定賬戶，讓犯罪團(tuán)伙無法將資金轉(zhuǎn)出，并伺機(jī)轉(zhuǎn)移資金以后出來。

目前，案件正在進(jìn)一步處理中。