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2024-05-22 11:00:54
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香港作為一個全球知名的金融中心和自由港，每年都有很多的資金、人員往來于香港。而正是這一情況，也招引了洗錢違法的注意。為了防止自身的優(yōu)勢被違法分子運用，香港已經(jīng)建立起了一套監(jiān)管體系，包括“風險為本”原則的廣泛應(yīng)用，“知道你的客戶（KYC）”程序，“SAFE”可疑生意辨認辦法，將審計方法有用運用于反洗錢監(jiān)管，以及與監(jiān)管方針的杰出協(xié)作關(guān)系。
香港的公司及信托服務(wù)自2018年開始實行持牌制度，因此，為確保合規(guī)營商，在進行公司注冊或者維護時，需要核實秘書公司（TCSP持牌機構(gòu)）的身份。然而，有一些不法分子利用香港公司注冊的便利性進行洗錢活動。例如，近期香港海關(guān)部門抓獲的嫌疑人，就是通過在香港設(shè)立空殼公司和銀行賬戶來進行洗錢活動的。
洗錢活動一直是全球金融體系的嚴重威脅，各國/地區(qū)政府近年來不斷加大對反洗錢的監(jiān)管，各大銀行也不斷強化反洗錢工作，一旦出現(xiàn)反洗錢問題，銀行可能將面臨巨額的處罰。香港開放的金融體系和自由的資金流動，使得香港成為很多非法資金的落腳點，導(dǎo)致反洗錢案件頻發(fā)，倒逼香港政府的反洗錢監(jiān)管力度不斷加大。因此，香港銀行為了打擊洗錢行為，一定會對香港銀行開戶（不管是個人開戶還是公司對公開戶）提出更高的審核要求以及準入門檻。
香港在過去幾年內(nèi)發(fā)生了多起重大洗錢案件。例如，2023年3月12日，香港高等法院法官指第6被告林美玲，在2002年至2005年的3年間，以車輪式提存款近4萬次，涉款逾68億元，涉及款項來歷不明。此外，2023年7月19日，根據(jù)香港公司注冊署發(fā)來的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)紀律行動聲明，稱對某信托或公司服務(wù)持牌人采取公開譴責及罰款的處罰。
雖然注冊香港公司本身并不直接與洗錢行為相關(guān)，但是不法分子可能會利用香港的公司注冊制度來進行洗錢活動。因此，企業(yè)在注冊香港公司后，需要嚴格遵守香港的反洗錢法律法規(guī)，配合銀行進行客戶身份識別和業(yè)務(wù)審核，以避免被卷入洗錢案件。同時，香港銀行也會加強開戶審核，對于涉嫌洗錢的賬戶會采取嚴格的監(jiān)管和處罰措施。
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