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2024-05-27 15:13:10
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需要
根據(jù)香港的反洗錢和反恐怖融資法規(guī)，公司注冊(cè)處可能需要對(duì)董事和股東進(jìn)行盡職調(diào)查（Know Your Customer，簡(jiǎn)稱KYC）。這項(xiàng)政策旨在充分了解您的客戶，防止銀行系統(tǒng)被國際犯罪或洗錢集團(tuán)利用。KYC盡職調(diào)查要求所有秘書公司都需要保存代為注冊(cè)的香港公司資料，以便香港公司注冊(cè)處進(jìn)行查閱。對(duì)于新注冊(cè)的香港公司，在注冊(cè)時(shí)就需要提交KYC表格，而對(duì)于已經(jīng)注冊(cè)成立的香港公司，則需收集并統(tǒng)計(jì)相關(guān)資料。
KYC盡職調(diào)查的內(nèi)容
KYC盡職調(diào)查針對(duì)的是每一位香港公司董事和股東的背景信息，并實(shí)時(shí)更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊(cè)處對(duì)每一家香港公司均有所把握。具體來說，KYC盡職調(diào)查所需資料包括：
客戶身份證明文件：手持身份證拍攝，面部和身份證信息清晰可見，可在證件下搭配紙張，上書“僅供辦理KYC盡職調(diào)查”。
客戶住址證明文件：例如有地址的信用卡對(duì)賬單，官方發(fā)出的水電費(fèi)用單據(jù)，租賃合同或房產(chǎn)證等。
客戶盡職調(diào)查表（KYC）：該表格由秘書公司根據(jù)客戶信息填制并發(fā)送客戶，客戶只需要簽名蓋章回傳掃描件給他們即可。
客戶的委托協(xié)議書：公司服務(wù)協(xié)議+費(fèi)用到賬記錄+費(fèi)用收據(jù)。
業(yè)務(wù)證明文件：例如購銷合同、提單、運(yùn)輸單據(jù)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、代理合同、商業(yè)計(jì)劃書等，若是新公司注冊(cè)還沒有合同，可提供商業(yè)計(jì)劃書或者資質(zhì)證明文件。
KYC盡職調(diào)查的目的
KYC盡職調(diào)查的主要目的是為了防范非法資金的進(jìn)入，特別是貪污腐敗、恐怖主義籌資、詐騙交易資金等共同打擊的惡性罪行。通過這種方式，香港不會(huì)被利用成為跨國犯罪的通道，從而保持了香港金融秩序的穩(wěn)定。
香港注冊(cè)公司是需要進(jìn)行KYC盡職調(diào)查的。這是為了確保公司的合法性，并維護(hù)香港金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。如果您打算在香港注冊(cè)公司，建議您了解并遵守相關(guān)的KYC盡職調(diào)查規(guī)定，以避免不必要的麻煩。
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問說明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問題。
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