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2024-05-27 15:13:11
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近年來，香港有一些關(guān)于空殼公司參與洗錢的案例。例如，2023年香港海關(guān)拘捕了4人，他們在兩年半內(nèi)通過設(shè)立空殼公司和開立多個銀行賬戶清洗了6億元人民幣的黑錢。這些空殼公司的注冊地址是一家秘書公司，自成立以來沒有業(yè)務(wù)地址，過去幾年也沒有報稅記錄。然而，這些賬戶在兩年半內(nèi)進(jìn)行了超過1,800筆可疑交易，涉及金額達(dá)6億元人民幣。
另外，2024年香港海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁表示，涉案犯罪集團(tuán)在香港開設(shè)多間空殼公司和傀儡銀行戶口，以進(jìn)出口鉆石、電子產(chǎn)品為借口，將大量資金轉(zhuǎn)移到香港。這些空殼公司之間，在表面上沒有業(yè)務(wù)聯(lián)系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉(zhuǎn)移資金，有別于一般進(jìn)出口貿(mào)易的生意模式。
空殼公司，又稱為殼公司、空頭公司，是指沒有實際業(yè)務(wù)活動和實質(zhì)性經(jīng)營的公司。它們通常只有注冊地址、董事和股東，但缺乏真正的商業(yè)運(yùn)作。開設(shè)空殼公司可能會被視為逃避稅收的手段，也可能被用于洗錢和資產(chǎn)隱匿。
在香港，注冊空殼公司本身并不違法。只要公司在注冊時遵守了相關(guān)的法律程序和要求，并獲得了合法的注冊證書，就可以被認(rèn)為是一家合法的公司。然而，在進(jìn)行香港空殼公司注冊時，企業(yè)需要注意以下幾點：合規(guī)性要求、稅務(wù)規(guī)劃以及專業(yè)服務(wù)。
香港注冊空殼公司洗錢是一個復(fù)雜的話題，涉及到非法活動和法律風(fēng)險。企業(yè)在進(jìn)行此類操作時必須嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，確保公司的合規(guī)性和合法性。
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