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好順佳集團
2022-05-10 15:31:16
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本報訊（記者程麗娜）租了辦公場所，注冊了公司。看似正規的貿易公司，實則是一個以幫人辦理貸款為名收取“服務費”的詐騙團伙。截至8月24日，該團伙在短短四五個月內，詐騙受害人400余人，涉案資金1000余萬元。
國家提出“大眾創業、萬眾創新”，出臺了一系列鼓勵創新創業的政策措施，而注冊公司的人也有著不同的目的：
*以在中國長期居留為目的的外國人
*應屆高校畢業生落戶大城市，符合政策要求創業或吸納就業
*項目公司、一次性公司：及時核銷，避免母公司一堆壞賬，隔離風險
*以盈利為目的，好做生意
*上海注冊公司，在外地經營，名稱為“上海”
截留挪用收入、腐敗或小金庫
*轉移成本或費用，使母公司業績良好
*通過轉手提高公司利潤
*機密、隔離的****************或合作伙伴信息
*提升社會地位和炫耀
*因政策限制不能登記為公益組織的法人地位和法人銀行賬戶的取得，如慈善組織
*避稅目的、業務流程分割
*股權設計以控制更大的資本
*股權激勵的股權池設計
*操縱投標需要
*騙購發票及轉售利潤
*洗錢
以下是石家莊日報以騙取貸款服務費為目的的案例介紹：
今年3月，石家莊市民張先生接到一名自稱貿易公司客服人員的電話，稱可以協助辦理北京某金融公司貸款。正為資金無處籌措而發愁的張先生聽了這話，興致盎然。到公司考察后，張先生按照工作人員要求繳納了http://www.azdms.com/萬元的“服務費”。該公司向張先生承諾，三年內，只要張先生有貸款需求，公司將給予全程服務。在按照涉事公司要求提供相關證明材料后，張某滿心歡喜
王先生回家耐心等待。約定的辦理期限到了，張先生的貸款卻一直沒有辦理。每次到家里打電話或詢問，他都找各種借口。他說需要補充貸款資料，調整貸款額度。等不到張先生要求退款，公司工作人員卻耍起了無賴。8月15日，張先生向槐底刑警中隊報案。
槐底刑警中隊民警發現，張先生的遭遇并非個例，他們陸續接到數十起市民報警。民警意識到，這是一個實施詐騙的有組織犯罪團伙。在分局刑警大隊、網安大隊等部門的支持協助下，專案組民警初步固定了該團伙的犯罪證據。8月23日，專案組通過工作獲悉，該團伙準備攜款潛逃。經過周密部署，8月24日上午，雨花分局組織60余名民警果斷收網，抓獲楊某乙、楊某C、楊某（女）等涉案人員，現場查獲辦公電腦等相關涉案物品。
經審訊，涉案嫌疑人交代，他們公司的工作人員都有千絲萬縷的聯系，不是親戚，就是老鄉，就是同學。今年3月，兩人在雨花區租賃辦公場所，注冊了一家貿易公司。雖然該公司與北京某金融公司簽訂了合作協議，作為其在河北的代理機構開展貸款業務，但每開展一筆業務都要向北京的公司支付千元“提單費”，辦理貸款費時費力，最后也拿不到多少利潤。公司幾位負責人覺得不劃算，索性以此為名開始了詐騙。根據客戶貸款需求和服務年限，“服務費”從兩年http://www.azdms.com/萬到三年http://www.azdms.com/萬不等。今年3月以來，非法獲利超千萬元。
為了銷毀證據，每月工資發放后，公司領導要求銷毀帶有業務量等關鍵信息的單據。該公司使用現金包括購買辦公用品、發放工資提成等，也給警方偵查帶來一定難度，但法網可還原，通過專案組
民警一個多月的艱苦工作，400多名受害人的證言和大量證據，讓嫌疑人鐵證如山。9月28日，28名涉案犯罪嫌疑人被批準逮捕，其他在逃犯罪嫌疑人正在追捕中，案件正在進一步辦理中。
“反詐聯盟團隊”特別提醒：凡是網上發布的僅憑身份證就能貸款或辦理信用卡的信息，都是低級騙局。不管公司注冊與否，千萬不要相信，騙子先誘騙你簽傳真合同，憋住你的手印，然后你就會被一步步騙取支付首月利息、履約費、保證金、保險費、擔保費、貸款費、公證費、征信費、抵押、開卡費等。也會以你銀行流水不足的名義，檢查你的還款能力或驗資。你被要求把你賬戶里的所有資金轉到騙子的賬戶里。如果你不按照騙子的要求繳納費用，騙子就會以你與他們簽訂合同的名義威脅起訴你違約，并威脅你賠償巨額違約金。這是低級的詐騙，典型的詐騙！請永遠記住，任何人以任何理由要求你先支付任何費用都是絕對的欺詐行為。任何情況下，都不要先給別人匯款、轉賬，以免上當受騙！不要相信騙子的任何威脅。由于對方涉嫌詐騙，與騙子簽訂的合同不具有法律效力，不存在違約行為。因此，在此提醒廣大網友，千萬不要相信網上各類投融資擔保公司、各類小額貸款公司發布的此類貸款或辦卡信息，尤其是北京、上海、廣州、深圳等大城市，基本都是騙子公司！如果被騙，無論金額大小，請選擇報警！如此猖獗的詐騙行為，請各地公安機關大力打擊整治！
注冊公司騙取貸款服務費不可取，虛構合同騙取銀行貸款也不可取
中國法院網訊（熊三恩鄒忙英）近日，江西省安義縣人民法院審結了一起故意注冊公司、編造大量合同騙取銀行貸款的案件。被告人付某犯騙取貸款罪，判處有期徒刑一年
并處罰款人民幣5萬元。
法院經審理查明，被告人付某為籌措資金做生意，欲向銀行貸款100萬元，但其信用條件不夠。為順利獲得貸款，付某于2013年1月29日注冊成立南昌諾金實業有限公司，注冊資本50萬元，股東付某、張某，法定代表人付某。2013年2月27日，注冊資本變更為500萬元，2013年3月13日，名稱變更為江西諾金實業有限公司。
2013年3月18日，被告人付某提供南昌諾金實業有限公司營業執照、虛假廠房租賃合同、向江西振龍實業有限公司、廣東新銳實業有限公司購買吹膜機等設備資產的虛假材料、向龔土根購買鋁型材的虛假合同。與江西安義某銀行簽訂《個人借款合同》，約定借款100萬元，期限24個月，自2013年3月18日起至3月10日止，由張某、閔某提供擔保。被告人付某將借款提現后，實際將款項全部借給了馮鑫的金姓朋友。因金姓朋友意外死亡，錢款無法追回，付某無力償還借款。
203年貸款即將到期。被告人付某先向朋友萬某借款100萬元用于還款，后向萬建華提供虛假合同等材料用于購買鋁錠。203 ，他騙取江西某銀行發放一年期貸款100萬元（203 至3月10日）。借款發放后，被告人付某直接將借款用于償還萬某借款。
4月貸款即將到期，被告人付某先向萬某借款100萬元用于償還借款，隨后，他提供了向劉某（萬某妻子）購買包裝膜的虛假合同、江西諾金實業有限公司營業執照、虛假購買設備資產材料、虛假廠房租賃合同等材料，并于4月7日與江西安義某銀行簽訂了《個人借款合同》。合同約定貸款100萬元，期限24個月，自2017年4月7日至4月2日。貸款發放后，被告將所有款項付給
萬某妻子劉某的賬戶用于還款。
204年6月，貸款即將到期，被告人付某先向朋友熊某借款100萬元并貼出用于償還銀行貸款，后付某通過向銀行提供楊某（熊某妻子）購買包裝膜原材料的虛假合同，騙取江西安義某銀行發放一年期貸款100萬元（2017年6月6日至4月2日）。貸款發放后，付某將委托付款全部轉入楊某賬戶，用于償還熊某借款。
2017年4月2日借款到期后，被告人付某向江西安義某銀行申請借新還舊后，2017年5月24日，江西安義某銀行根據付某的借款信息發放新貸款98萬元。借款期限為12個月（自2017年5月24日起至2018年4月18日止），由萬某、閔某、熊某提供擔保。貸款到期后，截至2018年4月25日，付某未能還款，給江西安義某銀行造成經濟損失。本息合計http://www.azdms.com/
2018年5月9日，被告人付某主動到公安機關投案，歸案后如實供述犯罪事實。
一審法院認為，被告人付某提供虛假資信證明、虛假購銷合同等材料，騙取銀行貸款98萬元且無力償還，給銀行造成重大損失，其行為已構成騙取貸款罪。綜合全案事實、被告人認罪認罰態度及悔罪表現，法院依法作出上述判決。
企業家的職業生涯是一個有風險的職業生涯，也是一個非常麻煩的職業生涯。但企業家精神并不提倡冒險，'挑戰自我，挑戰極限；謀發展，兼善天下。要始終把客戶的利益放在第一位，提供優質的產品和服務，不走私、不逃稅、不占便宜，才能把公司搞好。
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