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2022-05-30 09:23:52
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遂寧特大發票案注冊60家公司虛開發票1億元
四川在線消息（何建平記者袁敏）注冊大量假公司，然后到國稅部門領取空白增值稅發票，銷往北京、上海、重慶等全國17個省市，發票金額過億元。日前，遂寧警方破獲一起虛開增值稅發票案，一舉抓獲5名犯罪嫌疑人。
票販子從成都搬到遂寧
日前，遂寧某商貿有限公司到國稅部門領取了150份各10萬元的增值稅發票，開具了140份。然而，到了繳稅日，該公司卻未能按時繳納稅款。隨即，國稅部門將該線索反饋給遂寧市公安經偵支隊。
“公司找不到經營場所，聯系不上法定代表人，領了不少增值稅發票，但一到報稅期就不見了。”據辦案民警介紹，票販子僅在遂寧就注冊了多達60家空殼公司，一個叫關白的人與這些公司關系密切。
警方調查發現，關柏是成都人，經營一家辦理營業執照的中介公司。“我也是中介，所以加了很多類似代辦營業執照的群。”據關柏交代，通過網絡聊天群，一名叫張麗的女子找到他，扔了300多張身份證，讓他趕緊注冊公司，然后拿著營業執照去國稅部門領取空白發票。
“我們每注冊一個公司，就要收取一兩萬元不等的費用。”關柏交代，之前，他們還在成都注冊了90多家空殼公司，收到了不少空白發票。但由于當地國稅部門加強監管，他們不得不遷往遂寧。根據關白的供述，警方順藤摸瓜，將張力抓獲。
空白發票銷往17個省市
據張麗供述，他們通過快速注冊公司的方式，到國稅部門領取空白發票，然后將發票轉賣獲利。從稅務部門領取的發票通過各種渠道銷往北京、上海、重慶等17個省市。
經查，12月至案發，該團伙在
22家注冊在遂寧的空殼公司從國稅部門領取增值稅普通發票2500余份，開具2450余份。在沒有真實貨物交易的情況下，虛開增值稅普通發票1億余元，涉及稅款900余萬元。
鑒于案情重大，遂寧市公安局報請公安部批準，在全國范圍內開展集群戰役。目前，已有多個省市參與此案的后續調查。
成都空殼公司注冊案
浦發銀行成都分行違規向1493家空殼企業授信775億元被罰1億元（隨案還原）
據四川銀監局官網消息，近日，四川銀監局查處浦發銀行成都分行違規發放貸款案。
在現場檢查中，銀保監會發現浦發銀行成都分行存在重大違規行為，立即要求浦發銀行總行派出工作組對成都分行相關問題進行全面核查。通過監管檢查和按監管要求進行內部核查，浦發銀行成都分行掩蓋不良貸款，通過編造虛假用途、拆分授信、越權審批等方式，違規辦理授信、同業、理財、信用證、保理業務，向1493戶空殼企業授信775億元，換取相關企業出資承擔浦發銀行成都分行不良貸款。
銀保監會指出，這是一起由浦發銀行成都分行主導的有組織詐騙案，涉案金額巨大、手段隱蔽、性質惡劣、教訓深刻。這起案件暴露出浦發銀行成都分行存在的諸多問題：
一是內部控制嚴重失效。該分行多年來利用違規手段發放貸款，但銀行內控制度未能及時發現并糾正。
二是片面追求業務規模超高速發展。該分行采取弄虛作假、炮制業績的不正當手段，粉飾報表，虛增利潤，過度追求分行績效考核在總行的排名。
三是合規意識淡薄。為規避總行授權限制、逃避監管，分行化整為零、批量造假，以表面合規掩蓋重大違規行為。
此外，該案還反映出浦發銀行總行對分行長期不良貸款為零
存在失察失察、考核激勵機制不到位、輪崗制度落實不力、監管部門提示風險重視不夠等問題。
事件發生后，銀保監會高度重視，多次召開黨委會議、專題會議研究部署調查工作，并成立專案組，與上海市委市政府、四川省委省政府建立工作協調機制，采取強有力措施推進風險處置和整改問責工作。在銀保監會統籌指導下，四川銀監局制定實施《特別監管辦法》，實行“派駐監管”，開展多項專項排查治理，積極推進合規整改工作。四川省委省政府、上海市委市政府也高度重視，各方通力合作，共同推進風險治理，全力維護社會穩定和地方金融安全。
監管要求，在摸清風險底數的基礎上，對違規貸款進行“拉直還原”履行債權債務關系，采取多項措施處置化解風險，并依據黨紀、政紀和內部規定，對成都分行原行長予以免職，2名原副行長分別降職和記大過處分，對分行195名中層及以下責任人員進行內部問責。截至2017年9月末，浦發銀行成都分行已基本完成違規業務整改。目前，分公司隊伍穩定，整體運行平穩正常。
四川銀監局依法對浦發銀行成都分行罰款1億元；浦發銀行成都分行原行長、2名副行長、1名部門負責人、1名支行行長分別被終身禁止從事銀行業工作、取消高級管理人員任職資格、警告并處以罰款。目前，相關涉案人員已移送司法機關依法處理。近日，銀保監會已依法對浦發銀行總行高管及其他責任人員立案調查并作出行政處罰。
此外，針對四川銀監局對浦發銀行成都分行相關風險線索排查不全面、監管監管不力、監管評級失真等問題，銀監會黨委責成四川銀監局黨委深刻反思、汲取教訓，對四川銀監局原主要負責人等相關責任人嚴肅問責，給予
紀律處分。
下一步，銀保監會將認真貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議和全國金融工作會議精神，堅持“監管有度”，勇于擔當、敢于亮劍，進一步深化整治銀行業市場亂象工作，打好防范化解重大金融風險攻堅戰。
四川銀監局還公布了6張相關罰單，具體情況如下：
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附：浦發成都分行搬家千億不良資產事件背后的流水賬
2017年4月5日上午，天天快報推薦了一家不知名自媒體推送的文章《浦發銀行成都分行成“殼”公司溫床，違規資金超千億元》，直指浦發銀行成都分行大額不良貸款。隨著天天快遞的驚人流量，迅速引起軒然大波。附內容截圖
從寫作上看，本文作者掌握浦發銀行成都分行大量信息，真假難辨。
由于是自媒體推送的文章，真假難辨。我用這篇文章打開百度全屏
經過簡單統計，大約有300家網站同時發布了這篇文章，但沒有正規網站。大部分時間都在4日夜間和5日凌晨，爆料人指向當地一個名為楚京楚門的論壇。如下所示，發表于4月4日上午09:37。
綜上，顯然可以看出浦發銀行成都分行此次遭遇黑公關。截至5日中午，尚未有正規財經媒體參與報道。
4月5日中午，藍潤實業集團首次回應
（成都房價這兩年，這兩年的藍色天應該還可以）
浦發銀行5日下午回復：我們關注到網傳信息與事實不符。受四川傳統實體經濟下行影響，該公司成都分公司資產質量一直承受一定壓力。總、分行均采取必要措施，加強管理，積極處置。截至目前，成都分行經營正常，風險總體可控。感謝您的關注！
其實那天晚上我在朋友圈又轉發了一條
浦發銀行的聲明通過該行公文發送，證實該事件系境外IP發起的攻擊，文中內容虛假不實，故未發布截圖。
4月11日午間，財新網刊發吳紅玉然的文章《獨家浦發成都分行違規事件還原借殼公司風險資產》。
吳洪裕然在文章中提到，浦發銀行成都分行確實涉嫌1000億元的違規資金運作，用于騰挪不良貸款。事實上，這在我們的銀行業是非常普遍的。面對一些周期性企業，為了幫助企業挺過經濟周期，我們把貸款轉給企業其他子公司進行續貸，支持企業資金周轉。可以說，違規挪用資金化解不良資產屬實，但銀行壞賬損失與市場上宣稱的千億規模相去甚遠。
至此，浦發銀行成都分行千億資金違規事件告一段落。
結束：四川銀監局依法對浦發銀行成都分行罰款1億元；浦發銀行成都分行原行長、2名副行長、1名部門負責人、1名支行行長分別被終身禁止從事銀行業工作、取消高級管理人員任職資格、警告并處以罰款。
信用
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